I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, al termine di un’indagine condotta sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno denunciato per truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria un trentenne di origini pugliesi residente in Ozzano dell’Emilia ritenuto responsabile di aver truffato diverse persone fingendosi “promotore finanziario”, appropriandosi fraudolentemente dei loro risparmi. Nel corso delle indagini, partite lo scorso anno a seguito della denuncia di una delle vittime, e coordinate dal Pubblico Ministero Michela Guidi, è stato accertato come il finto promotore, senza essere iscritto all’apposito albo ed approfittando del rapporto di fiducia che col tempo era riuscito a instaurare con i propri “clienti”, avesse iniziato – a partire dall’anno 2015 – a farsi affidare i loro risparmi (pari a oltre 400 mila euro) affinché ne curasse la gestione finanziaria promettendo, in cambio, lauti guadagni. Al fine di fornire rassicurazioni sulla la bontà dell’investimento effettuato, versava una tantum piccole somme a titolo di anticipo sugli interessi prodotti, rappresentando agli investitori come il grosso del credito maturato, invece, fosse stato veicolato in società di diritto estero (la cui creazione era simulata attraverso documenti creati ad hoc) grazie alle quali sarebbe stato possibile incrementare ulteriormente i guadagni promessi. L’ingegnoso meccanismo è “saltato” allorquando una delle vittime della truffa residente in Bologna, avendo la necessità di tornare in possesso delle somme affidate e stanco di ottenere rinvii come risposte alle sue richieste, ha deciso nei mesi scorsi di denunciare il tutto alla Guardia di Finanza, dando così l’avvio alle investigazioni da parte del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. L’attività investigativa, portata avanti attraverso l’esecuzione di mirate perquisizioni ed accertamenti di natura finanziaria, si è conclusa nei giorni scorsi con il deferimento all’Autorità Giudiziaria del responsabile per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria e con l’esecuzione di un provvedimento di sequestro di tutti i conti correnti nella disponibilità dell’indagato. L’operazione di servizio odierna evidenzia, ancora una volta la necessità di porre la massima attenzione nella scelta dei professionisti ai quali affidare la gestione dei propri risparmi, assicurandosi sempre che siano iscritti all’Albo Unico dei Consulenti finanziari verificabile sul sito internet dell’O.C.F. (“Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari”). La presente operazione si inquadra nell’ambito delle attività investigative poste in essere dalla Guardia di Finanza di Bologna volte a contrastare tutte quelle forme di illegalità che ledono l’affidamento che i cittadini pongono nel corretto funzionamento dei mercati finanziari.
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